據華爾街日報報道,多倫多道明銀行因涉嫌公民斯科特-羅斯坦高達12億美元的龐氏騙局,將向美國相關監管機構支付5250萬美元的巨額罰金。 
　　美國證券交易委員會、貨幣管理署和財政部金融犯罪執法網于本周一宣布民事指控和罰款金額。證交會指控道明銀行和前高管弗蘭克-斯皮諾薩通過為斯科特-羅斯坦在南弗羅里達州建立的律師事務所偽造虛假文件和聲明欺騙投資者。斯科特-羅斯坦以龐氏騙局手法從中騙取超過12億美元的資金,目前已認罪并面臨50年的刑期。道明銀行將向貨幣管理署支付罰金1500萬美元,向證交會支付3750萬美元,共計5250萬美元。
　　"金融機構是交易中重要的看守者,當高管有能力進行欺詐活動時,金融機構更應該對投資項目高度負責,"美國證交會執法部一官員指出,"通過一個地區副總裁用銀行信筏紙偽造文件并欺騙投資者,這說明道明銀行沒有承擔起看守者的職責。"
　　道明方面并未承認三家監管機構的指控。道明發言人表示:"我們很高興有關斯科特-羅斯坦的事情已經成為過去。銀行與我們的監管機構合作非常密切,以保證所有工作均符合法律法規。"