據外媒報道,有知情人士透露,隨著全球監管機構對潛在的匯市操縱展開調查,美國商品期貨交易委員會(CFTC)已經要求包括德意志銀行和花旗集團在內的數家主要外匯交易銀行提供它們的交易記錄,并且上交有關錯誤行為的證據,來配合外匯市場操縱案的調查。全球前三大外匯交易銀行均卷入此項調查。 
　　報道稱,涉事銀行正在花費上百萬美元的資金對交易者的電子郵件、聊天室會話記錄進行調查,以清理并發現特定的日期、字詞。不過,據報道,迄今為止,德意志銀行和花旗集團都沒有給商品期貨交易委員會上交任何材料。
　　包括美國、英國、瑞士等國家的監管機構已經采取行動,對潛在的匯市操縱展開調查。巴克萊、蘇格蘭皇家銀行、摩根大通等多家大銀行都已經卷入調查。
　　本月早些時候,世界第八大外匯交易商瑞信集團總裁UrsR ohener表示,瑞信正尋找與調查相關的記錄,但目前沒有發現“任何有不當交易的證據”。
　　摩根大通和蘇格蘭皇家銀行也在配合英國金融市場行為監管局的調查,進行內部調查。蘇格蘭皇家銀行和德意志銀行已經向英國金融市場行為監管局提交即時訊息和電郵記錄。
　　另據彭博社報道,全球多家監管機構正在協同調查一個由多家銀行資深交易員組成的聊天群組,以調查他們是否涉嫌操縱外匯市場。所涉及銀行包括巴克萊集團、花旗集團和蘇格蘭皇家銀行等。報道稱,在過去三年中,一些交易員通過彭博終端交換信息,分享他們的倉位和客戶訂單等信息,并在關鍵基準指數設定前進行交易,以對該指數造成影響。
　　有知情人士向彭博社透露,這些交易員加入的聊天組被稱為“卡特爾”。英國倫敦CorkerBinning律師事務所律師大衛·庫克爾稱,倘若交易員分享的咨訊足夠表明他們存在共謀,則監管機構可能針對操縱市場的行為進行起訴。
　　有三個資深銀行家表示,那些試圖與他人一起人為抬高利率和客戶費用的交易員,通常會面臨失去工作的風險。
　　目前,全球外匯市場的日交易額達5萬億美元。據統計,德意志銀行、巴克萊集團、花旗集團這三家銀行所占份額就占了四成。目前,這三家銀行都卷入了外匯操縱調查。此前有外媒報道稱,部分交易商操縱了全球基準匯率W M/Reuters,該價格基準用于為數以萬億美元計的投資產品定價。