證券代碼：300013證券簡稱：新寧物流公告編號：2012-057 
江蘇新寧現代物流股份有限公司 
關于召開2013年第一次臨時股東大會的通知 
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有 
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 
江蘇新寧現代物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定于2013年1月8 
日下午召開2013年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下： 
一、會議基本情況 
1．會議召集人：公司第二屆董事會 
2．會議召開日期和時間：2013年1月8日（星期二）下午13:30 
3．會議召開方式：以現場投票方式召開 
4．會議召開地點：昆山太平洋大酒店二樓會議室（昆山張浦鎮錦淀路88號） 
5．股權登記日：2013年1月4日 
6．會議出席對象 
（1）截止2013年1月4日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳 
分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會， 
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司 
股東。 
（2）本公司董事、監事、高級管理人員 
（3）本公司聘請的律師 
7．本次會議的召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和 
《公司章程》的規定。 
二、會議審議事項 
1 
1．本次會議擬審議的議案如下： 
關于為全資子公司蘇州新寧國際貨運代理有限公司提供擔保的議案。 
2．披露情況： 
上述議案的具體內容請詳見2012年12月15日刊登在證監會指定信息披露網 
站上的相關公告及文件。 
三、會議登記方法 
1．登記時間：2013年1月7日 上午8:30-11:30 下午13:30-17:00 
2．登記地點：昆山市張浦鎮陽光西路760號董事會辦公室 
3．登記方式： 
（1）法人股東應持《股東賬戶卡》、《企業法人營業執照》（復印件）、《法 
定代表人身份證明書》或《授權委托書》及出席人的《居民身份證》現場辦理登 
記手續； 
（2）自然人股東須持本人《居民身份證》、《證券賬戶卡》；授權代理人持 
《居民身份證》、《授權委托書》、委托人《證券賬戶卡》現場辦理登記手續。 
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時 
間為準。 
4．委托代理出席會議需提交的文件： 
（1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、 
股東授權委托書。 
（2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人 
股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。 
（3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授 
權的人作為代表出席公司的股東大會。 
（4）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有 
一票表決權。授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代 
理人是否可以按自己的意思表決。 
四、其他事項 
2 
1．會議咨詢 
聯 系 人：張瑜、殷亞明 
聯系電話：0512-57120911 
聯系傳真：0512-57999356 
2．《授權委托書》見附件。 
3．本次會議會期暫定為半天，與會股東或委托代理人的費用自理。 
五、備查文件 
1．提議召開本次股東大會的董事會決議； 
2．深交所要求的其他文件。 
江蘇新寧現代物流股份有限公司 
董事會 
二○一二年十二月二十一日 
3 
附件：江蘇新寧現代物流股份有限公司 
2013年第一次臨時股東大會授權委托書 
茲授權___________先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇新寧現代物 
流股份有限公司2013年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案 
按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 
本公司/本人對本次股東大會議案的表決意見如下： 
序號議案贊成反對棄權 
關于為全資子公司蘇州新寧國際貨運代理有限 
1 
公司提供擔保的議案 
委托股東名稱：_________________法定代表人簽字：___________________ 
居民身份證號碼或企業法人營業執照號碼：________________________________ 
委托人持股數額：_______________委托人證券賬戶號碼：_______________ 
受托人簽字： __________________受托人身份證件號碼：_______________ 
委托日期：_____________________有效期限：_________________________ 
備注： 
1．各選項中，在“贊成”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項， 
多選無效，不填表示棄權。 
2．《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋 
公章，法定代表人需簽字。