央行正在制定中國反洗錢發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃，可能不久就會對外公布。
在23日舉行的“2009第二屆中國反洗錢高峰論壇”上，一位央行反洗錢局的人士透露了上述信息。
中國人民銀行副行長、上海總部主任蘇寧在去年發(fā)布的《2007年中國反洗錢報告》的序中曾透露，研究中國反洗錢的戰(zhàn)略規(guī)劃，是希望通過明確目標、制定措施、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，探索創(chuàng)建具有中國特色的“以防為主，從嚴執(zhí)法”的有效的反洗錢模式，全面提高中國反洗錢工作的水平，提升中國反洗錢工作的國際影響力。
在此次論壇上，蘇寧表示，數(shù)年的反洗錢工作已經(jīng)取得了巨大成績，今年1~9月，人民銀行對外主動移送和移交線索500余份，協(xié)助偵查機關(guān)調(diào)查案件680起，在打擊金融犯罪方面起到了重要作用。
不過，蘇寧同時表示，由于國內(nèi)外形勢的錯綜復雜，我國的反洗錢工作面臨著日益嚴重的挑戰(zhàn)。“從國際上看，跨國洗錢和恐怖融資嚴重威脅了國際經(jīng)濟和安全；從國內(nèi)看，我國經(jīng)濟社會仍處于轉(zhuǎn)型過程中，與國際交往不斷擴大，經(jīng)濟主體更加多元化，專業(yè)反洗錢人才不能滿足實際的需要。”蘇寧說。
復旦大學中國反洗錢研究中心秘書長嚴立新對記者表示，目前我國專職反洗錢人員只有4萬名，再加上兼職的有14萬多名，大約19萬人，但是反洗錢覆蓋的領(lǐng)域并不完全。“理論上只要有錢的地方就可能存在洗錢，就需要反洗錢的覆蓋，但我們目前只是集中在金融機構(gòu)，非特定金融機構(gòu)，比如律師事務(wù)所、典當行，甚至廢品收購站，都可能是反洗錢的戰(zhàn)場，但我們還沒有覆蓋到。”嚴立新表示。
湖北省檢察院公訴二處處長趙慧表示，在反洗錢工作中，必須要處理好引進外資和反洗錢的關(guān)系、經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展和反洗錢的關(guān)系。他表示，越來越多的洗錢活動并不是通過金融系統(tǒng)，而是借助產(chǎn)業(yè)投資進入中國。
復旦大學法學院教授陳浩然表示，在反洗錢基礎(chǔ)上對外資進行考察的工作，目前在中國幾乎還是空白。他介紹稱，自己曾親身經(jīng)歷了地方政府對外資的爭取，但對資金的來源完全不加以詢問，“這是個非常嚴重的問題”。