廣東南粵物流股份有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）于2008年12月31日知悉本公司的股份成交量上升，茲聲明董事會并不知悉導致該等上升的任何原因。 

董事會謹確認，目前并無任何有關收購或變賣的商談或協定為根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「《上市規則》」）第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據《上市規則》第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。