近日，國家外匯管理局下發(fā)了關(guān)于貨物貿(mào)易項(xiàng)下違反外匯管理行為有關(guān)處罰問題的通知，通知要求，今后，貨物貿(mào)易項(xiàng)下違反外匯管理的行為輕則被警告并處以罰款，構(gòu)成犯罪的，要依法追究刑事責(zé)任。  　　通知指出，如果銀行違反相關(guān)規(guī)定為企業(yè)辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下預(yù)收貨款收結(jié)匯和延期付款購付匯的，以及企業(yè)不按照規(guī)定 
　　辦理貨物貿(mào)易項(xiàng)下預(yù)收貨款登記和延期付款登記的行為，按照外匯管理?xiàng)l例第四十四條第四項(xiàng)規(guī)定和外債管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。其中包括被處以10萬元以上50萬元以下的罰款。 
　　熱錢一向是“來無影，去無蹤”，但其造成的危害，尤其是對資本市場的沖擊卻常常是驚人的。中國貿(mào)易順差急劇增長。專家表示，其中部分原因是人民幣升值預(yù)期形成了熱錢的流入，再加上資本管制的原因，導(dǎo)致熱錢喬裝混入貿(mào)易項(xiàng)下。 
　　熱錢混雜在順差中流入境內(nèi)，主要是通過企業(yè)高報(bào)出口價(jià)格、低報(bào)進(jìn)口價(jià)格造成的。熱錢要流出，則是相反，低報(bào)出口價(jià)格，高報(bào)進(jìn)口價(jià)格。此外，也有企業(yè)虛報(bào)出口項(xiàng)目，以國際貿(mào)易中的“預(yù)付款”手法，使熱錢混入貿(mào)易項(xiàng)目中流入境內(nèi)。2007年上半年的國際收支平衡表中，資本項(xiàng)目順差達(dá)到902億美元，同比增長132%，其中“房地產(chǎn)直接投資”和“短期外債”增長最快，這兩項(xiàng)都是熱錢便于藏匿的進(jìn)入渠道。 
　　為加強(qiáng)跨境資金流動監(jiān)管，完善出口與收結(jié)匯的真實(shí)性及其一致性審核，7月初，外匯局與商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合頒布實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查辦法，外匯局同時(shí)下發(fā)關(guān)于實(shí)行企業(yè)貨物貿(mào)易項(xiàng)下外債登記管理有關(guān)問題的通知，決定實(shí)施出口收結(jié)匯聯(lián)網(wǎng)核查，并對企業(yè)出口預(yù)收貨款和進(jìn)口延期付款實(shí)行登記管理。 
　　自2008年7月14日起，對于銀行對企業(yè)收匯不通過出口收匯聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)進(jìn)行出口電子數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查的，按照外匯管理?xiàng)l例第四十八條規(guī)定對銀行進(jìn)行處罰。銀行辦理企業(yè)出口收匯不進(jìn)入出口收匯待核查賬戶而進(jìn)入其他賬戶的，按照外匯管理?xiàng)l例第四十七條規(guī)定對銀行進(jìn)行處罰。而根據(jù)外匯管理?xiàng)l例第四十七條和第四十八條的規(guī)定，一旦違規(guī)，銀行輕則被通報(bào)批評，并處5萬元以上30萬元以下的罰款，構(gòu)成犯罪的，將依法追究刑事責(zé)任。